Nga  AG News Staff

Capital One thotë se mbylli qindra llogari bankare të lidhura me Presidentin Donald Trump dhe bizneset e tij në vitin 2021 për shkak të një shqyrtimi të brendshëm kundër pastrimit të parave, jo për shkak të paragjykimeve politike, sipas një dokumenti gjyqësor të bërë publik më 31 korrik.

Banka e bëri këtë zbulim në një mocion duke i kërkuar një gjyqtari federal të rrëzojë padinë e Trump, e cila akuzon Capital One për “debankim” të tij dhe kompanive të tij për arsye politike pas trazirave të 6 janarit 2021 në Kapitolin e SHBA-së. Capital One nuk e akuzoi Organizatën Trump për pastrim parash, por avokatët e bankës thanë se mbylljet pasuan një shqyrtimi njëmujor nga ekipi i saj kundër pastrimit të parave.

“Mbylljet ishin rezultat i muajve të analizave dhe një shqyrtimi të kujdesshëm nga ekipi i AML i Capital One në përputhje me politikat bankare dhe udhëzimet rregullatore”, shkruan avokatët e bankës, duke shtuar se Capital One “nuk e publikoi kurrë” vendimin dhe i dha familjes Trump muaj, duke përfshirë disa zgjatje, për t’u zhvendosur në një bankë të re.

Një zëdhënës i organizatës Trump e quajti shpjegimin e bankës “krejtësisht të pabazuar” dhe akuzoi Capital One se po përpiqej të shpikte mbulesë për atë që familja e konsideron si një goditje politike.

“Përpjekja e Capital One pas ngjarjeve për të justifikuar çaktivizimin e llogarive të lidhura me Trump është plotësisht e pabazuar”, tha zëdhënësi. “Pas ngjarjeve të 6 janarit 2021, Capital One prodhoi një arsyetim post hoc duke ringjallur në mënyrë selektive një numër transaksionesh të izoluara që kishin ndodhur vite më parë dhe që nuk ishin identifikuar kurrë si shkak për shqetësim.”

Trusteti i Trump, kompanitë e tij dhe djali i tij Eric Trump paditën Capital One vitin e kaluar, duke pretenduar se banka anuloi afërsisht 385 llogari të lidhura me familjen për arsye politike pas 6 janarit. Padia akuzoi Capital One se iu dorëzua “besimeve të pabazuara, ‘të zgjuara'” dhe se i preu lidhjet me Trump sepse “rryma politike në atë moment favorizonte këtë”.

Mbyllja e llogarive erdhi vetëm disa muaj pasi Capital One pranoi të paguante një gjobë prej 390 milionë dollarësh ndaj Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare të Departamentit të Thesarit për një program joefektiv kundër pastrimit të parave, një afat kohor që nxit skepticizëm midis aleatëve të presidentit në lidhje me arsyetimin e bankës.

Trump ka ngritur një padi të ngjashme për debankim kundër JPMorgan Chase, e cila është ende në pritje. JPMorgan ka thënë se padia nuk ka “asnjë vlerë” dhe se mbyll llogaritë që paraqesin “rrezik ligjor ose rregullator”.

Gjyqtari i Qarkut të SHBA-së, Roy Altman, një i emëruar nga Trump, e hodhi poshtë ankesën fillestare të Trump në fillim të këtij viti për dështimin për të deklaruar një pretendim ligjor, por lejoi një version të ndryshuar muajin e kaluar.

**************************

Photo: Capital One logo sign is seen in Chicago, Illinois, United States, on July 28, 2026. The signage displays the branding of Capital One, an American financial services company providing banking, credit card, and lending services. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images)

Foto: Shenja me logon e Capital One shihet në Çikago, Illinois, Shtetet e Bashkuara, më 28 korrik 2026. Shenjat shfaqin markën e Capital One, një kompani amerikane shërbimesh financiare që ofron shërbime bankare, kartash krediti dhe huadhënieje. (Foto nga Marcin Golba/NurPhoto nëpërmjet Getty Images)