Departamenti i Drejtësisë paraqiti sot dy padi civile për konfiskim pronash në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së për Distriktin e Kolumbias kundër më shumë se 15.3 milionë dollarëve që dyshohet se janë përdorur për të financuar një rrjet të paligjshëm iranian të shpërndarjes së naftës.

Sipas ankesave, fondet janë subjekt i konfiskimit sepse i japin një personi një burim ndikimi mbi Kompaninë Kombëtare Iraniane të Naftës, Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike dhe Forcën Quds të IRGC-së, dhe kanë për qëllim të nxisin shkeljet e vazhdueshme të sanksioneve të SHBA-së të vendosura sipas Aktit Ndërkombëtar të Fuqive të Emergjencës Ekonomike.

IRGC dhe IRGC-QF janë përcaktuar si Organizata të Huaja Terroriste.

Ankesat pretendojnë se Mohammad Hossein Shamkhani ka drejtuar një rrjet të përbërë nga kompani dhe individë të angazhuar në shitjen dhe transportimin e naftës iraniane dhe mallrave të tjera në shkelje të sanksioneve të SHBA-së dhe duke errësuar burimin e naftës dhe rolin e personave dhe subjekteve iraniane në transaksione. Sipas ankesave, fondet në fjalë po përdoreshin për të drejtuar kompani të shumta shpërndarjeje në Rrjetin Shamkhani.

“Nën udhëheqjen e Presidentit Trump, ne kemi ZERO tolerancë për aktorët e huaj që përdorin sistemin financiar të SHBA-së për të mbështetur armiqtë e kombit tonë”, tha Prokurorja e Përgjithshme Pamela Bondi. “Ky i pandehur dyshohet se po mbështeste IRGC-në me miliona dollarë në shkelje të sanksioneve të SHBA-së – ai tani do të paguajë një çmim të lartë.”

Duke sanksionuar Shamkhani-n, OFAC deklaroi se Rrjeti Shamkhani “përbëhet nga një flotë e madhe anijesh, firmash menaxhimi anijesh dhe kompanish fasadë – disa që paraqiten si firma të ligjshme shërbimesh financiare – që pastrojnë miliarda dollarë fitime nga shitjet globale të naftës bruto iraniane dhe ruse dhe produkteve të tjera të naftës, më shpesh tek blerësit në Kinë.” OFAC deklaroi më tej se “[rrjeti] përdor masa të rëndësishme për të maskuar operacionet e tij dhe për të errësuar lidhjet e tij me familjen Shamkhani, Iranin dhe Rusinë.”

“Ankesat e sotme për konfiskim civil ilustrojnë misionin e palëkundur të Divizionit Penal për të parandaluar kompanitë hije të mbështetura nga Irani nga përdorimi i sistemit financiar amerikan për të mbështetur organizatat terroriste, në shkelje të sanksioneve të SHBA-së kundër Iranit”, tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Tysen A. Duva i Divizionit Penal të Departamentit të Drejtësisë. “Shamkhani dhe Rrjeti Shamkhani dyshohet se u përpoqën të përdornin në mënyrë klandestine institucionet financiare amerikane për t’u pasuruar duke shmangur sanksionet ndaj Iranit dhe për të përfituar rrjetet terroriste të Iranit. Departamenti i Drejtësisë do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të parandaluar që sistemi bankar amerikan të përdoret në çfarëdo mënyre për të mbështetur Iranin dhe operacionet e tij terroriste.”

Sipas Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja të Departamentit të Thesarit të SHBA-së, e cila vendosi sanksione ndaj Shamkhanit më 30 korrik 2025, Shamkhani është “djali i Ali Shamkhanit, një këshilltar i lartë politik i Udhëheqësit Suprem të Iranit”.

Ali Shamkhani është ish-kreu i Këshillit Kombëtar të Mbrojtjes së Iranit, sipas ankesave.

“Shamkhani drejton një rrjet të gjerë kompanish fiktive të përdorura për të shmangur sanksionet e SHBA-së dhe për të pastruar fonde për regjimin iranian dhe përfaqësuesit e tij terroristë”, tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm për Sigurinë Kombëtare John A. Eisenberg. “Veprimet e sotme të konfiskimit pasqyrojnë angazhimin e Divizionit të Sigurisë Kombëtare për të çmontuar rrjetet e paligjshme financiare që kanë ndihmuar në mundësimin e Iranit për të shtypur popullin e vet në vend dhe për të mbjellë paqëndrueshmëri jashtë vendit, duke përfshirë edhe financimin e terrorizmit në mbarë botën.”

Sipas padisë së paraqitur, 12,973,529 dollarë nga fondet e sekuestruara ishin menduar për përdorim nga Wellbred Capital Pte, Ltd. dhe dega e saj Wellbred Trading DMCC, dy kompani që u blenë dhe u operuan nga Shamkhani dhe bashkëpunëtorët e tij për të ruajtur një “markë” që nuk perceptohej publikisht si e lidhur me Shamkhanin ose Iranin. Siç pretendohet në padi, pavarësisht këtij imazhi publik, Wellbred dhe Wellbred Trading në të vërtetë operoheshin nga Shamkhani dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, jo nga udhëheqja nominale e këtyre kompanive, për të mirën e Rrjetit Shamkhani dhe Iranit. Shamkhani mirëmbante skema organizative dhe diagrame që tregonin vendin e Wellbred në Rrjetin Shamkhani:

“Ne do të vazhdojmë të zbatojmë në mënyrë agresive sanksionet e SHBA-së kundër regjimit iranian i cili ka mbjellë paqëndrueshmëri dhe dhunë në Lindjen e Mesme”, tha Prokurorja e SHBA-së Jeanine Ferris Pirro për Distriktin e Kolumbias. “Duke punuar me partnerët tanë, ne do të çmontojmë aftësinë e regjimit iranian për të financuar aktivitetet e tij të paligjshme duke sekuestruar dhe konfiskuar çdo fond që regjimi pastron përmes sistemit financiar të SHBA-së.”

Sipas ankesës 1:26-cv-00807, 2,400,000 dollarë nga fondet e sekuestruara ishin të destinuara për përdorim nga Sea Lead Shipping Pte, Ltd. (Sea Lead) dhe entiteti i saj i lidhur, Sea Lead Shipping Agency India PV (Sea Lead India). Siç pretendohet në ankesë, Sea Lead dhe Sea Lead India kishin për qëllim të ofronin shërbime transporti për Rrjetin Shamkhani. Padia pretendon se, ashtu si me Wellbred, Shamkhani mbante skema organizative që tregonin vendin e Sea Lead në Rrjetin Shamkhani:

“Mohammad Hossein Shamkhani dhe rrjeti i tij dyshohet se kanë shkelur sanksionet e SHBA-së duke drejtuar një skemë të paligjshme për të shitur naftë iraniane me vlerë miliona dollarë, dhe ankesat e sotme për konfiskim synojnë të sekuestrojnë fonde që përndryshe do ta pasuronin Shamkhanin dhe do t’u sillnin dobi organizatave ndërkombëtare terroriste”, tha Ndihmës Drejtori Roman Rozhavsky i Divizionit të Kundërzbulimit dhe Spiunazhit të FBI-së. “FBI-ja nuk do të rrijë duarkryq dhe të shikojë aktorët kriminalë që kërcënojnë integritetin e sistemeve tona financiare dhe rrezikojnë sigurinë kombëtare dhe ekonomike të SHBA-së. Me partnerët tanë brenda dhe jashtë vendit, ne do të vazhdojmë të ndjekim paratë dhe do t’i mbajmë përgjegjës të gjithë ata që përpiqen të minojnë sanksionet ndërkombëtare dhe të financojnë terroristët.”

Zyra e FBI-së në Minneapolis, Zyra e HSI në Washington D.C. dhe Ekipi Global i Financimit të Paligjshëm i IRS-CI (GIFT) po hetojnë rastin.

“Duke punuar së bashku me partnerët tanë të zbatimit të ligjit, Hetimet e Sigurisë Kombëtare (HSI) po përmbushin misionin e tyre për të hetuar dhe çmontuar rrjetet financiare të paligjshme që përpiqen të anashkalojnë sanksionet e SHBA-së dhe të mbështesin organizatat e huaja terroriste”, tha Agjenti Special i Përgjegjshëm Eric Weindorf i Zyrës së HSI në Washington D.C. “Përpjekjet e Rrjetit Shamkhani për të pastruar miliona dollarë përmes kompanive fasadë nënvizojnë rëndësinë e punës sonë për të mbrojtur integritetin e sistemit financiar dhe për të parandaluar që fondet të arrijnë te kriminelët e rrezikshëm. Unë i përgëzoj agjentët tanë specialë të HSI në Washington D.C. për punën e tyre të palodhur dhe përkushtimin ndaj kësaj përpjekjeje.”

Avokati i Lartë i Gjyqit Peter M. Nothstein dhe Avokatët e Gjyqit Mark H. Goldberg, Katlin K. O’Brien dhe Jonathan C. Lowry të Seksionit të Pastrimit të Parave, Narkotikëve dhe Konfiskimit (MNF) të Divizionit Penal; Ndihmës Prokurori i SHBA-së Adam Barry për Distriktin e Kolumbias; dhe Zëvendës Shefi në Detyrë Sean Heiden i Seksionit të Kundërzbulimit dhe Kontrollit të Eksportit (CES) të Divizionit të Sigurisë Kombëtare po e ndjekin penalisht çështjen.

“Hetimi Penal i IRS-së (IRS-CI) mbetet i palëkundur në ndjekjen e atyre që shfrytëzojnë sistemin financiar për të mbështetur organizatat terroriste”, tha Agjenti Special Ekzekutiv i Përgjegjshëm Kareem Carter i Zyrës Terrenore të IRS-CI në Uashington, D.C. “Ne do t’i ndjekim paratë, kudo që të çojnë, për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Dorëzimi i sotëm tregon angazhimin e Hetimit Penal të IRS-së dhe të partnerëve tanë të zbatimit të ligjit për të mbrojtur integritetin e sistemit financiar të SHBA-së.”

Njësia e Integritetit Bankar e Seksionit të Pastrimit të Parave, Narkotikëve dhe Konfiskimit heton dhe ndjek penalisht bankat dhe institucionet e tjera financiare, duke përfshirë zyrtarët, menaxherët dhe punonjësit e tyre, veprimet e të cilëve kërcënojnë integritetin e institucionit individual ose të sistemit financiar në përgjithësi.